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"A lei federal que exige a apresentação desses relatórios foi passado para se proteger contra a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros." Os estatutos são todos parte da Lei de Sigilo Bancário de 1970, uma lei que exige que as instituições financeiras para ajudar o governo dos EUA na detecção e prevenção de lavagem de dinheiro quando vai casino aberto em nj. "Isso tudo foi divulgada imediatamente para o comprador." Ascuaga argumenta que, desde que a propriedade não estava mais sob seu controle e que as alegadas violações haviam sido transferidos para a Wolfhound, suas mãos estavam limpas de qualquer delito quando vai casino aberto em ohio. De acordo com o United States Department of Treasury Financeira Crimes Enforcement Network (FinCEN), o Nugget Casino Resort, em Sparks, Nevada, não conseguiu implementar salvaguardas apropriadas para combate à lavagem de dinheiro no jogo de destino perto de Reno quando vai casino em nova york.

Na época, ela disse, "Como um ex-licenciado por mais de uma década, eu segurar um profundo respeito para com a comissão, e olhar para a frente a este novo desafio como uma entidade reguladora da indústria." Federal e estadual, a lei determina que a Moeda Relatórios de Transação (CTR) ser gerado quando os clientes a comprar ou sacar $10.000 ou mais em jogos de fichas durante um único período de 24 horas a história de resorts casino em atlantic city. "Deixe-me ser direto, eu não propositadamente reter informações a partir de Governador." No que vai agora ser visto como uma ironia, ou talvez hipócrita ocorrência, Ascuaga votaram a multa Caesars Entertainment Group $1,5 milhão no outono passado, para a lavagem de dinheiro violações a história do jogo legalizado nos eua.